В связи с тяжелой ситуацией в экономике многих стран, детерминированной наводнением фальшивыми купюрами рынка. В 1929 году Лига Наций создала договор «международная конвенция по борьбе с подделкой денежных средств», в которой приняли участие 26 стран (СССР принимал участье в создании данной конвенции, однако присоединился к ней в 1932 году). Государства-участники данной конвенции обязались судить с одинаковой строгостью за подделку государственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг. На сегодняшний день, данная конвенция остается основным нормативно-правовым документом в области поддельных денежных средств.
Помимо правовых документов, каждое государство защищает свои банкноты с помощью защитных элементов на самой банкноте.
Некоторые из них:
– Водяные знаки – рисунок на бумаге, который видно при просмотре на просвет;
– Рельефность определенных элементов купюры (также помогает определить номинал купюры слабо видящим и слепым людям);
– Специальная краска (высокого качества), цветопеременная краска;
– Специальная бумага (определенной плотности);
– Волокна, которые хаотично расположены и светятся под ультрафиолетом;
– Микропечать
– Номер, серия;
– Рисунок, портрет;
– А также индивидуальные особенности номинала купюры и т. п.
Наполнение экономики фальшивыми банкнотами, приводит к дисбалансу рыночных отношений, что в свою очередь ведет к росту преступности и сложной экономической ситуации для граждан и государства.
В Российской Федерации, за 2020 год было обнаружено 48.293 поддельных денежных знаков Банка России, номиналом 5.000 – 33.707; 2.000 – 1.450; 1.000 – 7.480; 500 – 371 и монет 10 рублевых – 5014; 5 рублевых – 52. Выявленные банкноты иностранных государств 1730 штук из них, доллары США – 1.573 штук; евро – 118 штук; китайские юани – 37 штук; фунт стерлингов – 1 штука; японская иена – 1 штука.
В Российской Федерации, за 2021 снизилось количество обнаруженных поддельных знаков банка России. За год было обнаружено 26.646 номиналом 5.000 – 21.817; 2.000 – 1.876; 1.000 – 2.402; 500 – 170 и прочие (10, 5, 50) – 188. Увеличилось количество выявленных банкнот иностранных государств 1730 штук из них, доллары США – 7.953 штук; евро – 165 штук; китайские юани – 17 штук; фунт стерлингов – 3 штука.
Помимо денежных средств, часто подделываются различные документы. Подделка документов можно разделить на две группы 1) частичная подделка – внесение в подлинный документ частичных изменений; 2) полная подделка – попытка изготовления документа, для подлога оригинального. Также злоумышленники часто делают документы, которые изготавливаются по подобию других документов и могут содержать какую-либо информацию, однако такие документы не соответствуют стандарту, а значит, юридической силы иметь не могут.
Подделка документов влияет на все сферы жизни граждан и может угрожать их безопасности и общественному правопорядку.
Ложные документы могут быть разные, от справки медицинского учреждения до заграничного паспорта, по которому на территорию любого государства, может проникнуть преступник и террорист.
Незаконный оборот документов удостоверяющие личность, благоприятно влияет на бесконтрольную миграцию, которая способствует росту преступности. Для противостояния этой проблеме, каждое государство вводит нормативно-правовые документы, регулирующие сферу документооборота. В Российской Федерации это: Уголовный кодекс, статья 327 «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Также документы защищены, как и денежные средства, различными нанесенными на них защитными элементами. Однако это не критическое препятствие для крупных ОПГ и ОПС и других преступных элементов, чьи финансовые возможности позволяют приобрести дорогостоящее оборудование.