Сама по себе организация международного мошенничества требует наличие группы людей с определенными навыками и знанием. Цель их действий – является получение прибыли или экономического превосходства над конкурентами.
Последствия от такого вида мошенничества разнообразно:
− Государство не получает доходы (как пример – налоги);
− Дестабилизирует рынок;
− Некачественная конкуренция;
− Риск для потребителя со всеми вытекающими от сюда социальными последствиями;
− Негативные последствия для отрасли, в которой было совершено мошенничество.
Основные методы мошенничества:
– Контрабанда
– Фальшивая маркировка товара
– Переоценка или недооценка стоимости товара
– Фальшивое происхождение товара
– Подмена товара
– Не соответствие качество товара заявленному
– Нарушение авторских прав и м. д.
Вышеперечисленные последствия и виды мошенничества, являются ярким доказательством того, что государства и их структуры на разных уровнях должны взаимодействовать друг с другом, для предупреждения мошенничества, что в свою очередь купирует данные последствия.
В качестве консультантов, а также посредников между государствами и их структурами на всех уровнях являются международные организации. Такие, как Организация Объединённых Наций (ООН); Международный Центр Противодействия Преступности и Терроризму «КГТ»; Международная Организация Уголовной Полиции (ИНТЕРПОЛ); Полицейская Служба Европейского Союза (ЕВРОПОЛ) и другие.
Стоит отметить, что ООН для борьбы и предупреждения такого явления как международного мошенничества, сформировала «КОМИССИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ». Которая в свою очередь разработала «Распознавание и предотвращение коммерческого мошенничества» как вспомогательный инструмент для коммерческих и государственных организаций.
Современный мир и его технические возможности предоставляют мошенникам новые сферы для их незаконной деятельности, которые на сегодняшний день не защищены вообще или защищены, но не в полной мере. Центр работает на выявление таких сфер, предупреждения и разработку контрмер по борьбе с преступностью.